Ofertas de empleo de sarlaft

AML Risk Management Specialist

...SARLAFT, sanciones internacionales y evasión fiscal internacional. Diseñar, implementar y documentar controles efectivos para la mitigación de riesgos...
Bruto/año: $80M
Hace +30 días en Jobleads

Coordinador/a de Cumplimiento - Cali

Cali, Valle del Cauca

...Personales y el Manual de Gestión de Riesgos. ¿En qué debes ser experto/a? Gestión de riesgos y cumplimiento normativo, con conocimiento en ISO 31000, SARLAFT...
Bruto/año: $200M
Hace 19 días en Jobleads

Gerente operaciones sector bancario barranquilla

Barranquilla, Atlántico

...SARLAFT y estándares regulatorios. Supervisar auditorías internas y externas del área operativa. Integrar la operación con equipos de riesgos, finanzas...
Bruto/año: $400M
Hace 23 días en Jobleads

Analista de Riesgos

Medellín, Antioquia

...SARLAFT. Colaboración con el diseño e implementación (y relacionados) con el Plan de Continuidad de Negocio de la compañía. Evaluar la efectividad de los...
Bruto/año: $80M
Hace +30 días en Jobleads

Oficial de cumplimiento 370209.18

Servicio de Empleo Comfama Medellín, Antioquia

...opción Trabaja con nosotros. Funciones del cargo: Importante empresa del sector económico, solicita para su equipo de trabajo, personal con experiencia mínima de 2 años en calidad, o procesos financieros para desempeñar el cargo de oficial de cumplimiento. Formación académica: Pregrado en administración de empresas o derecho. Funciones específicas: Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LAFT presentes y las futuras normas que puedan surgir. Inspeccionar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del SIPLAFT-SARLAFT...
Hace 6 días en Talent.com

Responsable Punto de Servicio Salud

Rionegro, Antioquia

...también incluyen el manejo de recursos físicos, insumos y equipos biomédicos, la gestión de informes, el seguimiento a procesos de calidad, SARLAFT...
Bruto/año: $200M
Hace +30 días en Jobleads

Key account manager junior c&p

Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...Sarlaft de los clientes a su cargo. Gestionar convenios y acuerdos de largo plazo con clientes. Liderar el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión...
Bruto/año: $80M
Hace 27 días en Jobleads

Ejecutivo De Cuenta Junior

Cúcuta, Norte de Santander

...Sarlaft de los clientes a su cargo. Velar por el recaudo de la cartera comercial. Realizar los reportes diarios de apertura y cierre del proceso comercial...
Bruto/año: $200M
Hace 14 días en Jobleads

Ejecutivo Comercial

Cúcuta, Norte de Santander

...Sarlaft de los clientes a su cargo. Velar por el recaudo de la cartera comercial. Realizar los reportes diarios de apertura y cierre del proceso comercial...
Bruto/año: $80M
Hace 24 días en Jobleads

Director(a) Comercial /Seguridad Privada y Vigilancia

Villavicencio, Meta

...SARLAFT 2.0, SECOP II, Licitaciones públicas y contratación estatal, Ley de Contratación Pública, Subasta y Bolsa. Otros Requisitos: Licencia de conducción...
Bruto/año: $400M
Hace +30 días en Jobleads

Corporate - Financial Crimes Compliance - Associate

JPMorgan Chase & Co. Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...role will also support the local Money Laundering Reporting Officer (MLRO) in the execution of the Colombian Anti Money Laundering (“AML”) program (sarlaft)...
Hace 7 días en Talent.com

Auxiliar de Validación de Transacciones

Medellín, Antioquia

...Sarlaft Cumplir con las normas definidas en el reglamento interno de trabajo. Notificar a los comercios cualquier tipo de novedades encontradas en el...
Bruto/año: $200M
Hace +30 días en Jobleads

Director de Tecnología

Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...sarlaft, saro y sarc. Conocimiento de Linux. Conocimiento del sector de la economía solidaria (cooperativo o de fondos) y la reglamentación que aplica...
Bruto/año: $400M
Hace 12 días en Jobleads

Junior Process Engineer

...SARLAFT (si se puede) Cantidad de Personal Requerido: 1 Funciones y Responsabilidades Evaluación de Clientes con alertas relacionadas con LAFT Condiciones...
Bruto/año: $120M
Hace +30 días en Jobleads

Abogado Senior y Oficial de Cumplimiento

Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE, para el sector real. 4 años de experiencia ejerciendo como abogado de derecho privado con experiencia en derecho societario...
Bruto/año: $80M
Hace 10 días en Jobleads

Regulatory Solutions Analyst -KYC Colombia, Bogota

Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...on AML policies. Solid understanding of the specific regulations applicable to the KYC process following SARLAFT guidelines and expectations. Attention to
Bruto/año: $80M
Hace +30 días en Jobleads

Deputy Compliance Officer - Colombia

Ria Money Transfer Colombia

...Compliance Management Program. Focusing on the detection and prevention of money laundering, terrorist financing according to local regulation (SARLAFT)...
Hace 7 días en Talent.com

Regulatory Solutions Analyst -KYC

Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...and Nu, based on AML policies. Solid understanding of the specific regulations applicable to the KYC process following SARLAFT guidelines and expectations.
Bruto/año: $80M
Hace 24 días en Jobleads

AML Ops Analyst

Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...SARLAFT guidelines and expectations. Attention to detail, data-driven & results-oriented. Languages: Advanced or native Spanish speaker and...
Bruto/año: $80M
Hace +30 días en Jobleads

AML Ops Analyst Colombia, Bogota

Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...SARLAFT guidelines and expectations. Attention to detail, data-driven & results-oriented. Languages: Advanced or native Spanish speaker and...
Bruto/año: $80M
Hace +30 días en Jobleads

AML Ops Analyst

Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...SARLAFT guidelines and expectations. Attention to detail, data-driven & results-oriented. Languages: Advanced or native Spanish speaker and...
Bruto/año: $80M
Hace 24 días en Jobleads

Regulatory Solutions Analyst -KYC

Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...on AML policies. Solid understanding of the specific regulations applicable to the KYC process following SARLAFT guidelines and expectations. Attention to
Bruto/año: $80M
Hace +30 días en Jobleads

Ejecutivo de Cuentas Locales e Internacionales

Aon Medellín, Antioquia

...Sarlaft, Toba, y sus documentos. Entregar el programa de seguros al cliente: Realizar la entrega personalizada del programa de seguros al cliente nuevo o...
Hace 7 días en Talent.com

Analista de Cumplimiento - Bogotá

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...Seguimiento a los indicadores de riesgos de LA/FT. Atención de requerimientos de entes reguladores. Conocimientos técnicos: Diplomado SARLAFT (Opcional)
Hace +30 días en Talent.com

Líder De Procesos Sarlaft | [ZV715]

Chubb Ina Holdings Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

Objetivos del Puesto El objetivo principal del puesto de Líder Sarlaft es garantizar la implementación efectiva del Sistema de Administración del Riesgo de...
Hace 3 días en Kitempleo