Ofertas de empleo de sarlaft

Analista de Riesgos

Medellín, Antioquia

...SARLAFT. Colaboración con el diseño e implementación (y relacionados) con el Plan de Continuidad de Negocio de la compañía. Evaluar la efectividad de los...
Bruto/año: $80M
Hace 14 días en Jobleads

Jefe Administrativo

Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...(SARLAFT, Habeas data) Actualización de negociaciones y búsqueda constante de nuevos proveedores Selección, evaluación y reevaluación de proveedores...
Bruto/año: $40M
Hace 9 días en Jobleads

Corporate - Financial Crimes Compliance - Associate

nuevo JPMorgan Chase & Co. Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...role will also support the local Money Laundering Reporting Officer (MLRO) in the execution of the Colombian Anti Money Laundering (“AML”) program (sarlaft)...
Hace 1 día en Talent.com

Junior Process Engineer

...SARLAFT (si se puede) Cantidad de Personal Requerido: 1 Funciones y Responsabilidades Evaluación de Clientes con alertas relacionadas con LAFT Condiciones...
Bruto/año: $120M
Hace +30 días en Jobleads

AML Ops Analyst

Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...SARLAFT guidelines and expectations. Attention to detail, data-driven & results-oriented. Languages: Advanced or native Spanish speaker and...
Bruto/año: $80M
Hace +30 días en Jobleads

AML Ops Analyst Colombia, Bogota

Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...SARLAFT guidelines and expectations. Attention to detail, data-driven & results-oriented. Languages: Advanced or native Spanish speaker and...
Bruto/año: $80M
Hace +30 días en Jobleads

Regulatory Solutions Analyst -KYC

Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...on AML policies. Solid understanding of the specific regulations applicable to the KYC process following SARLAFT guidelines and expectations. Attention to
Bruto/año: $80M
Hace +30 días en Jobleads

Regulatory Solutions Analyst -KYC Colombia, Bogota

Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...on AML policies. Solid understanding of the specific regulations applicable to the KYC process following SARLAFT guidelines and expectations. Attention to
Bruto/año: $80M
Hace +30 días en Jobleads

Deputy Compliance Officer - Colombia

Ria Money Transfer Colombia

...Compliance Management Program. Focusing on the detection and prevention of money laundering, terrorist financing according to local regulation (SARLAFT)...
Hace 3 días en Talent.com

Ejecutivo de Cuentas Locales e Internacionales

Aon Medellín, Antioquia

...Sarlaft, Toba, y sus documentos. Entregar el programa de seguros al cliente: Realizar la entrega personalizada del programa de seguros al cliente nuevo o...
Hace 3 días en Talent.com

Líder de control interno

Gerencia Selecta Cali, Valle del Cauca

...Importante contar con experiencia en manejo y control de inventarios. Así mismo, experiencia y formación en SARLAFT y estudios como Oficial de Cumplimiento.
Hace +30 días en Talent.com

Analista de Cumplimiento - Bogotá

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...Seguimiento a los indicadores de riesgos de LA/FT. Atención de requerimientos de entes reguladores. Conocimientos técnicos: Diplomado SARLAFT (Opcional)
Hace +30 días en Talent.com

Analista de Cumplimiento Sarlaft

serdan Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

Importante empresa del sector financiero busca un profesional para unirse a su equipo como Analista de Cumplimiento SARLAFT, asegurando el cumplimiento...
Hace 10 días en Sherlockhr

Oficial de Cumplimiento Sarlaft

PROGRESIÓN SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Oficial de cumplimiento Sarlaft cuyo objetivo es Velar por el adecuado cumplimiento y...
Bruto/año: $6M
Hace +30 días en Sherlockhr

Analista en Minería de Datos Sarlaft - (X811)

Advanced Fertility Center of Texas Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

Estamos en busca de un/a Analista Junior de Modelos estadísticos AML-Minero SARLAFT para asegurar la ejecución de los procesos de analítica, generación de...
Hace 3 días en Kitempleo

Analista en Minería de Datos Sarlaft (MW-691)

nuevo Advanced Fertility Center of Texas Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

Estamos en busca de un/a Analista Junior de Modelos estadísticos AML-Minero SARLAFT para asegurar la ejecución de los procesos de analítica, generación de...
Hace 1 día en Kitempleo

Auxiliar Sarlaft con experiencia en entidades financieras...

Gente Ok Medellín, Antioquia

Si eres Técnico o Tecnólogo en Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines, con 1 año de experiencia en administración de riesgos en el sector fina
Hace 3 días en Kitempleo

YCC430 | Asistente de Control de Riesgos Sarlaft...

nuevo Consultoria Soluciones Humanas Cali, Valle del Cauca

Importante empresa de servicios de apuestas requiere asistente de cumplimiento. Técnico o tecnólogo estudiante universitario de 4 semestre en adelante en carrer
Hace 1 día en Kitempleo

Asistente de Control de Riesgos Sarlaft / Asistente de...

nuevo Consultoria Soluciones Humanas Jamundí, Valle del Cauca

Importante empresa de servicios de apuestas requiere asistente de cumplimiento. Técnico o tecnólogo estudiante universitario de 4 semestre en adelante en carrer
Hace 1 día en Kitempleo

(M-228) | Asistente de Control de Riesgos Sarlaft...

nuevo Consultoria Soluciones Humanas Jamundí, Valle del Cauca

Importante empresa de servicios de apuestas requiere asistente de cumplimiento. Técnico o tecnólogo estudiante universitario de 4 semestre en adelante en carrer
Hace 1 día en Kitempleo

Asistente de Control de Riesgos Sarlaft / Asistente de...

nuevo Consultoria Soluciones Humanas Cali, Valle del Cauca

Importante empresa de servicios de apuestas requiere asistente de cumplimiento. Técnico o tecnólogo estudiante universitario de 4 semestre en adelante en carrer
Hace 1 día en Kitempleo

Analista de Cumplimiento (Entidades Financieras) | (RCS357)

nuevo Empresa reconocida Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...de lavado de activos, sarlaft, y manejo avanzado de excel titulado con diplomado en sarlaft, certificado en e-learning de la uiaf en el modulo general
Hace 1 día en Kitempleo

(M-238) - Abogado/abogada Secretaria General

Brigard Urrutia Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...5 años*. De*.*experiência en: Gobierno corporativo. Elaboración y revisión de contratos (inglés y español). *Conocimiento en SARLAFT*.*Inglés*: C1*. O superior
Hace 2 días en Kitempleo

Auditor de riesgos / tecnologo de riesgos

PERSOM S.A.S Bogotá, Distrito Capital de Bogotá

...sarlaft. Condiciones laborales: 💰 Salario: $2.000.000 🕒 Horario: Lunes a viernes 7:30 a... 4:30 p.m. Sábados 7:00 a... 12:00 p.m. Postúlate ahora y forma...
Hace 10 días en Sherlockhr

Auditor de riesgos (LF-948)

Persom Colombia

...SARLAFT. Condiciones laborales: Salario: $2.000.000 Horario: Lunes a viernes 7:30 a... 4:30 p.m. Sábados 7:00 a... 12:00 p.m. Postúlate ahora y forma parte...
Hace 3 días en Kitempleo